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SkyInsights — Web 界面模块

Web 界面模块

1. Quick Lookup

Quick Lookup 用于对地址或交易进行即时风险查询：

• 输入地址 → 地址风险分析（KYA）
• 输入交易哈希 → 交易风险分析（KYT）

该模块适用于实时合规检查与快速风险判断场景。

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2. Screening

Screening 模块用于对指定地址进行更全面的风险筛查：

• 评估地址本身的风险情况
• 识别与对手方的风险交互关系
• 覆盖代币转账与原生币转账场景

该模块基于指定的 Rule Set 运行，适用于更严格的风控与合规流程，并支持风险筛查报告导出。

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3. Monitoring

Monitoring 模块支持对客户提供的地址进行持续风险监控：

• 持续监测地址后续交易行为
• 识别新出现的对手方风险
• 随规则评估结果动态生成新的风险因子

该模块适用于长期地址级合规与风险管理场景，并支持交易和风险监测通知。

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4. Risk Rules

Risk Rules 模块用于提升平台风险识别逻辑的透明度。

4.1 规则集

SkyInsights 当前提供以下默认规则集：

• Fast Mode Rule Set
  面向低延迟风险判断，适用于地址与交易的快速检查。
• Standard Mode Rule Set
  提供更广泛、更深入的风险覆盖，适用于 Screening 与全面分析场景。

4.2 规则

规则页面展示具体的风险规则：

• 每一条规则对应一个明确的风险场景
• 每一条规则只会生成一个 Risk Factor
• 用于支持风险结果的可审计性与可解释性

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5. Tracing

Tracing 模块用于对链上资金流向进行深度分析与可视化追踪：

• 追踪资产在不同地址和实体间的转移路径与交互关系
• 识别资金链条中的核心中转站与最终目的地
• 构建完整的交易图谱，支持交易行为的溯源

该模块适用于复杂、大额交易的链上调查取证与专业化资金追踪场景。

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6. Sanction Search

Sanction Search 模块用于对被制裁的组织、公司、个人以及全球主流监管机构的搜索：

• 覆盖被国际制裁的组织、公司及个人名单
• 支持对全球主流监管机构列表的查询

该模块适用于合规审查与制裁风险的快速识别场景。