概览
SkyInsights — 产品概览
Section titled “SkyInsights — 产品概览”概述 | 产品定位
Section titled “概述 | 产品定位”什么是 SkyInsights？
Section titled “什么是 SkyInsights？”SkyInsights 是 CertiK 推出的链上风险分析与合规检测平台，专注于对区块链地址、交易及资金流进行结构化风险评估，帮助 Web3 行业客户在安全、合规与风控场景中做出更可靠的判断。
平台通过 Web 页面 + API 服务 的形式，对复杂且高度碎片化的链上行为进行抽象与归类，将原本难以直接使用的链上数据，转化为 可解释、可集成、可执行的风险信号。
为什么需要 SkyInsights？
Section titled “为什么需要 SkyInsights？”随着加密资产生态的持续发展，链上风险呈现出以下特征：
- 风险来源多样（黑客攻击、诈骗、制裁、合规违规等）
- 风险形态复杂（直接关联、间接暴露、行为模式风险）
- 业务系统对风险判断的 实时性与可解释性要求不断提高
SkyInsights 的核心价值在于：
- 对链上风险进行系统化识别
- 强调风险成因（Risk Factors）
- 同时支持人工分析与自动化风控系统集成
SkyInsights 主要面向以下类型的客户：
- 加密资产交易所（充值 / 提币 / 地址准入风控）
- 钱包与资产托管服务商
- Web3 基础设施与安全平台
- 合规、调查与风控相关团队
风险识别框架与风险因子系统
Section titled “风险识别框架与风险因子系统”CertiK SkyInsights 基于多种因素对地址和交易进行综合风险评估，包括但不限于：
- 标签类别与实体 ID（例如：诈骗、混币器、受制裁实体等）
- 历史链上行为
- 内部策略算法
任何地址或交易的最终风险结果，均由多个 Risk Factors（风险因素类别） 综合构成。
每一个 Risk Factor 的生成，均基于与其对应的 风险规则（Risk Rule） 命中结果，结合多源数据与链上行为进行综合分析。
风险输出结构
Section titled “风险输出结构”SkyInsights 输出的风险评估结果包括：
- Risk Level：整体风险等级（None / Low / Medium / High）
- Risk Score：风险强度的量化评分
- Risk Reasons：解释为何存在风险的上下文说明（例如恶意标签）
- Risk Factor：命中的风险因素类别及对应说明
核心风险识别原则
Section titled “核心风险识别原则”多分类风险综合判断
Section titled “多分类风险综合判断”风险因素基于来自不同风险类别的规则匹配结果生成，避免单一风险带来的误判。
规则驱动的风险因子生成机制
Section titled “规则驱动的风险因子生成机制”Risk Factor 由与其对应的 Risk Rule 触发并形成结构化风险结论。
结果具备可解释性与可拆解性
Section titled “结果具备可解释性与可拆解性”每一项风险结果均可追溯至具体命中的风险因子与规则逻辑，支持业务决策与人工复核。
风险评分与等级映射
Section titled “风险评分与等级映射”| 风险评分 | 风险等级 | 描述 |
|---|---|---|
| 0 | None | 无已知风险：该地址或交易未发现有恶意行为历史或可疑关联记录。 |
| 1 | Low | 低风险：该地址或交易涉及非法活动的可能性较低，但存在轻微的风险迹象。 |
| 2–3 | Medium | 中等风险：该地址或交易存在可疑行为，可能涉及一定程度的可疑非法活动。 |
| 4–5 | High | 高风险：该地址或交易存在较强迹象表明其可能涉及潜在的恶意或高风险活动。 |
风险原因（Deprecated）
Section titled “风险原因（Deprecated）”risk_reasons 字段用于说明风险评分和风险等级的判定依据。每条原因都会带有前缀，以标识其类型。
基于标签的原因
Section titled “基于标签的原因”如果地址或交易关联了风险标签，则原因会以 label: 作为前缀，后接完整的标签路径。例如：
label: Scam/Rugpulllabel: Sanction/OFAClabel: Mixer/Contract Mixer
基于实体的原因
Section titled “基于实体的原因”如果风险与某个已知实体相关，但未直接命中具体标签，则会使用 entity: 作为前缀，并附带该实体的唯一标识。例如：
entity: huioneentity: blender_io
这种结构化的风险原因设计，有助于提供清晰、可机器解析的解释信息，说明某个地址或交易为何被判定为潜在风险或高风险。
Risk Factors 是 SkyInsights API 与平台对外返回的 最小风险单元，用于解释风险来源与风险类型。每一个 Risk Factor 都有其对应的默认风险等级。
| 风险因子 | 描述 | 默认风险等级 |
|---|---|---|
| Sanctioned | 与国际制裁名单或受限制对象存在关联 | 高 |
| TerroristFinancing | 涉及恐怖主义融资或支持行为 | 高 |
| ChildAbuse | 与儿童性剥削或相关非法内容支付有关 | 高 |
| Hack | 涉及黑客攻击或安全漏洞事件的资金 | 高 |
| Scam | 与诈骗行为（如钓鱼、跑路项目）相关 | 高 |
| Ransomware | 与勒索软件攻击或敲诈勒索有关 | 高 |
| Darkweb | 与暗网市场或非法线上交易相关 | 高 |
| Mixing | 与混币服务或资金混淆行为有关 | 低 |
| Laundering | 与链上洗钱行为有关 | 高 |
| Gambling | 与博彩或投注平台相关 | 中 |
| Blocked | 被稳定币发行方（如 USDT、USDC）官方冻结 | 高 |
| Blacklisted | 被用户或合作方列入黑名单 | 高 |